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广东警方侦破首宗网络虚假期货现货投资平台诈骗案
作者:birdfineart  更新时间:2017-12-07 13:28:45

  记者从广东省公安厅4月9日举行的新闻发布会上获悉,在公安部的协调指挥下,广东警方在境外多个国家和福建、广西、湖北等14个省区市同步开展“安网1号”“安网2号”专案收网行动,共抓获犯罪嫌疑人290余人,破获案件740余起。其中,“安网2号”专案是广东警方侦破的首宗利用互联网虚假期货现货投资平台实施网络诈骗案。

  2016年6月,广州警方接到民众报案,称其通过互联网搜索引擎找到一刷单兼职广告,并按照广告提供的诈骗团伙QQ指引购买虚假商品意图赚取佣金,结果到一定金额大单时,发现其返款无法到账、承诺返款的诈骗团伙消失,才意识到上当受骗。与此同时,深圳、清远、韶关、珠海等地相继接到在校大学生被以网络兼职刷单刷信誉为名进行网络诈骗的报警。该类案件引起省委、省政府主要负责人的高度重视,要求警方严厉打击网络兼职诈骗违法犯罪活动,坚决维护民众财产安全。

  广东省公安厅迅速成立专案组,对全省网络兼职诈骗犯罪线索进行集中梳理,并将网络兼职诈骗犯罪列为“安网1号”专案。在腾讯公司的配合下,经过缜密侦查,相关犯罪团伙的组织体系和犯罪网络基本查清,在锁定相关犯罪证据后,3月下旬,广东警方在境外多个国家和福建、广西等12个省区市同步收网,抓获犯罪嫌疑人180余人,破获案件740余起,缴获银行卡、手机、电话卡、电脑等涉案物品一大批,初步查明涉案金额达550余万元。“安网1号”专案收网行动,是广东警方第一次组织对网络兼职诈骗犯罪实施跨国跨省大规模集群战役。

  在“安网1号”的基础上,广东公安网安部门对民众反映强烈的网上投资诈骗违法犯罪活动展开攻势。2016年4月,广州警方接到群众孙某报案,称其被某投资公司利用一期货软件,以“合作炒股、做现货”的方式在半个月内诈骗了其11万余元。警方经初步侦查发现,一个利用互联网架设虚假期货现货投资平台实施网络诈骗的犯罪团伙向平台设计公司购买虚假平台,再通过互联网发展各级代理,由代理利用非法获取的公民个人信息,对投资者进行精准的投资虚假宣传,并冒充“专家”利用QQ群、视频直播等方式推荐内幕消息,诱骗投资者登陆平台进行“投资”,通过修改平台参数,控制行情升跌的方式实施网络诈骗。

  初步统计受骗投资者众多,涉案金额过亿元。该犯罪团伙成员有100余名,涉及平台设计公司1家、投资期货公司10余家,涉案人员遍布广东、上海、广西、湖南、湖北等5个省区市。

  3月下旬,在公安部的协调下,专案组在上海、湖北、湖南、广西以及广州、东莞等地同步开展“安网2号”收网行动,摧毁窝点10余个,幸运飞艇官网抓获嫌疑人100余人,包括犯罪团伙核心成员在内的20余名犯罪嫌疑人全部落网,查获电脑、手机、银行卡、单据等涉案物品一大批,初步统计涉案金额约1亿元。

  “安网2号”专案,是广东警方侦破的首宗利用互联网虚假期货现货投资平台实施网络诈骗案。


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